В России обнаружены новые «адреса»,  где отмывают грязные деньги

Отзыв лицензий у банков средней руки провоцирует переток недобросовестных клиентов в крупнейшие финансовые институты, чтобы затеряться там в лабиринтах больших клиентских баз и объемов операций.

Об этой и других тенденциях говорится в новом публичном отчете Росфинмониторинга. В отчете называют громкие имена.

В 2015 году остановлена деятельность преступной банковской группы под контролем известного банкира Анатолия Мотылева («Банк Российский кредит», «АМБ Банк», «М Банк»).

Отрицательный капитал его банков, входивших в топ-50 банковской системы страны, достиг 111 миллиардов рублей.

Финансовое расследование по «Фонду содействия реформированию ЖКХ» выявило хищения на 1,5 миллиарда — деньги были размещены на депозите в Инвестбанке.

На чистую воду финразведчики вывели владельцев и руководство Мособлбанка, которые похитили деньги клиентов.

Экс-председатель правления Янин признан виновным в уводе более полумиллиарда рублей вкладчиков.

Идёт загрузка...

Оставить комментарий
Ваше имя
Комментарий: *
Введите символы:: * Обновить