Задержаны члены банды, похитившие 30 млрд. рублей

В Центральном федеральном округе задержаны участники организованной преступной группы.

Сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО задержан организатор и двое участников преступной группы, подозреваемые в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 миллиардов рублей, сообщили в ГУ МВД РФ.

Установлено, что менеджер одного из коммерческих банков г. Москвы и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц. Кроме того, участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купли - продажи валюты.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 так называемых «фирм-однодневок» - коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц и не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность.

Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний нерезидентов в различные страны мира.

Примечательно, что выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников организованной преступной группы.

Таким образом, своей противоправной деятельностью задержанные нанесли вред экономике России, так как фактически осуществляли вывод денежных средств в теневую сферу.

По данному факту следственной частью ГУ МВД Росси по ЦФО возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемого в организации незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его два сообщника пока отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Идёт загрузка...

Оставить комментарий
Ваше имя
Комментарий: *
Введите символы:: * Обновить