12.05.2021 07:02
SUPER-НОВОСТЬ:
Напавший на гимназию 175 на улице Файзи в Казани 19-летний Ильназ Галявиев дал первые...
Опрос

Как вы оцениваете работу ваших властей, руководителей?

Getting poll results. Please wait...


Все опросы



Детективы конфисковали 2 миллиона фунтов грязных мафиозных денег

 17:44  23.07.2020  | ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция изъяла 2 миллиона фунтов стерлингов грязных денег, отмытых через подставные предприятия организованной преступной группой, базирующейся на территории печально известной мафии Ндрангета.

Полиция изъяла 2 миллиона фунтов стерлингов грязных денег, отмытых через подставные предприятия организованной преступной группой, базирующейся на территории печально известной мафии Ндрангета.

Итальянская преступная банда, базирующаяся в Южной Калабрии страны, создала фальшивый бизнес в Лондоне, чтобы очистить свои наличные деньги, сделанные за границей, но теперь они были вынуждены их вернуть, сообщает Daily Mail. 

Следователи впервые раскрыли эту схему в 2018 году, когда обнаружили замороженный банковский счет в Великобритании, на который подозрительно поступали средства от нескольких компаний в Италии.

Деньги с этого счета затем отправлялись на второй британский счет, принадлежащий другой компании.

Детективы в Лондоне обнаружили, что фирма была создана с использованием поддельных адресов, чтобы отмыватели денег могли скрыть свои следы.

Эти два банковских счета использовались для сокрытия наличных денег с помощью "наслоения" - процесса, с помощью которого преступники пытаются скрыть, откуда пришли их деньги, с помощью нескольких банковских переводов.

Следователи выяснили, что на двух банковских счетах хранились огромные суммы в 1 723 706 фунтов стерлингов и 356 043 евро соответственно.

Полиция Лондона смогла выявить мошенников, стоявших за этой сетью, и связать их с предыдущими финансовыми преступлениями, совершенными за рубежом, с помощью полицейских сил Европола и Финансовой гвардии Италии.

Отмывание денег является неотъемлемой частью организованной преступности, и полиция лондонского Сити будет продолжать прилагать все усилия, чтобы сократить доступ к путям отмывания денег,что является ключом к победе над организованной преступностью.

Перевод "Рязань Вести"
Просмотров: 1148



Оставить комментарий
Ваше имя
Комментарий: *
Введите символы:: *
Обновить
RSS

Другие новости из рубрики

11.05.2021 Опубликованы первые слова с допроса напавшего на школу в Казани

02.04.2021 Полиция прокомментировала избиение дальнобойщиков в Рязани

02.04.2021 Полицейских атаковали во время штурма Капитолия в США

18.03.2021 С правительства спросят за паводки

07.03.2021 К рязанке в квартиру пытались проникнуть двое незнакомцев

25.02.2021 Детали по погибшему в центре города

22.02.2021 В Рязани машина сбила коляску с восьмимесячным ребёнком

22.02.2021 Горят  ЖК «Паруса»

11.02.2021 В Рязани осудили 20-летнюю «закладчицу»

07.02.2021 На выезде из Рязани произошла смертельная авария

29.01.2021 Стала известна причина появления автоматчиков на окраине Рязани

27.01.2021 Пенсионерка попала под троллейбус в центре Рязани

27.01.2021 Был на работе, когда стало плохо

26.01.2021 Тысячи жителей Мозамбика стали беженцами из-за наводнений

26.01.2021 Смертельное ДТП произошло в Скопинском районе


Наши партнеры:


© «Рязань Вести». 2009. Информация об ограничениях. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.