Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности

В Октябрьском районном суде Рязани начинается рассмотрение уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности.

В Октябрьском районном суде Рязани начинается рассмотрение уголовного дела  в отношении четырёх жителей Рязани, обвиняемых осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения.

А также один из участников организованной группы обвиняется в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствам, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

Судебное заседание назначено на 20 декабря 2017 года в 14:30.

Напомним, что по материалам уголовного дела, обвиняемые на протяжении  2013-2016 г.г., действуя в составе организованной группы, нелегально осуществляли банковскую деятельность с использованием возможностей существующих кредитных учреждений Рязани и Москвы, а именно: перевод денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц.

Также они оказывали различным юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за определенный процент вознаграждения.

Идёт загрузка...

Оставить комментарий
Ваше имя
Комментарий: *
Введите символы:: * Обновить