Teletrade заподозрили напрасно

СМИ выяснили, что 17 июня МВД РФ провело обыски в офисе одного из игроков рынка ценных бумаг.

По первоначальной версии, речь шла о компании Teletrade. Якобы в отношении неких сотрудников возбуждены уголовные дела за мошенничество. Однако в дальнейшем информация изменилась.

По данным «Вестей», форекс-дилер OOO "Tелетрейд Групп" даже теоретически не мог фигурировать в расследовании, ибо не осуществляет никакой профильной деятельности.

Он недавно получил лишь лицензию Центробанка, однако еще не вошел в саморегулируемую организацию по финансовым рынкам и не открыл счет в банке.

Как отметил генеральный директор ООО "Телетрейд групп" Андрей Рыбин, никакой деятельности с привлечением клиентов компания пока не ведет. А, следовательно, отсутствуют формальные поводы для обысков и следственных мероприятий.

Его слова подтверждает руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров. "Tелетрейд Групп" вступил в Ассоциацию, но она еще не внесена в реестр СРО.

Поэтому входящие в АФД форекс-дилеры не имеют возможности заниматься предпринимательством.

Однако в группу компаний также входят TeleTrade-DJ International Consulting Ltd и "ТелетрейдБел". При этом первый из них зарегистрирован в Сент-Винсент и Гренадины и имел региональные офисы с клиентскими договорами.

И скорее всего у правоохранителей возникли вопросы именно к ее «дочке». Данное предположение подтвердил вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло, по словам которого уголовное дело с обыском проводились в Самаре. Ничего подобного в Москве не происходило.

В итоге получается, что рассматривается некое дело в отношение неустановленных лиц, что не имеет отношение к деятельности TeleTrade.

Идёт загрузка...

Оставить комментарий
Ваше имя
Комментарий: *
Введите символы:: * Обновить