В России ликвидировали пятнадцать «пунктов» теневого обналичивания денег

В России ликвидировали пятнадцать «пунктов» теневого обналичивания денег с оборотом 90 млрд рублей.

Российскую экономику удалось уберечь от 285 миллиардов рублей «грязных денег». Фирмы-прачечные и теневые схемы, по которым эти миллиарды могли попасть в оборот и подпитывать криминал, были закрыты, благодаря действиям Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов.

Об этом говорится в публичном отчете Росфинмониторинга, который в ближайшие дни будет размещен на сайте ведомства.

И чтобы наглядно представить масштаб проделанной работы мы перевели эти миллиарды в материнский капитал. С такими деньгами им можно обеспечить 630 тысяч семей! 

Как рассказали «РГ» в Центре оценки рисков и угроз Росфинмониторинга, все расследования ведомство проводит в привязке к зонам риска по секторам экономики.

Это ЖКХ, топливно-энергетический комплекс, оборонно-промышленный и аграрный. А еще госзакупки, госкорпорации и предприятия с госучастием.

К высокорисковым зонам также относится дорожное строительство, лесопромышленный и рыбохозяйственный комплекс, водные биоресурсы.

Особое внимание — противодействию отмывания доходов от наркотиков и кредитно-финансовый сектор.

В целом, в 2014 году финразведка получила более 11 миллионов сообщений о сомнительных операциях на сумму 160 триллионов рублей. Это на 59 процентов больше, чем годом ранее.

Идёт загрузка...

Оставить комментарий
Ваше имя
Комментарий: *
Введите символы:: * Обновить