Пресечена попытка рейдерского захвата активов группы российских компаний

Пресечена попытка рейдерского захвата активов группы российских компаний стоимостью более 3,5 миллиардов рублей.

Следователями СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы по материалам сотрудников ГУ МВД России по ЦФО задержаны совладельцы компании «КАТТОН ЛТД» Р. и Е., которые пытались мошенническим путем похитить у компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 миллиардов рублей, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО.

Указанные лица, владея 47,5% и 5% акций соответственно – через цепочку иностранных, в том числе кипрских, и российских компаний управляли имущественным комплексом ООО «ТехИнвестСтрой», в том числе металлургическим заводом в Подмосковье. Стоимость имущественного комплекса превышает 3,5 миллиарда рублей.

В целях реализации преступного замысла, направленного на единоличное завладение имуществом, Р. и Е. была разработана подробная схема вывода денежных средств, путем их перевода на подконтрольные им дополнительные расчетные счета дочерних предприятий.

После выполнения первого этапа данной схемы – перечисления через кипрские компании денежных средств в сумме 169 миллионов рублей – указанные лица не смогли завершить преступный замысел по причине банковского кризиса в Республике Кипр.

В ходе обысков, проведенных в квартирах и офисах бизнесменов, изъяты документы и иные носители информации, а также переписка и черновые записи, подтверждающие причастность задержанных к преступным схемам вывода акций.

По данным фактам в отношении задержанных Р., Е., а также сотрудника одной из аффилированной компаний К., принимавшего непосредственное участие в преступной деятельности, принято процессуальное решение и избрана мера пресечения в виде  ареста.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению  дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Идёт загрузка...

Оставить комментарий
Ваше имя
Комментарий: *
Введите символы:: * Обновить