Десятки миллиардов обналичивали за два процента

МВД России сообщило о раскрытии преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. По предварительным данным, через нее удалось перекачать около 36 млрд рублей, в преступной схеме были задействованы около 400 человек.

Группа действовала более 5 лет на территории московского и других регионов России.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен ее состав, сыщики также выяснили, по какой схеме действовали махинаторы и каково было распределение ролей между ними.

По данным ГУЭБиПК, лидером группы являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек.

Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.

Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-"однодневок", открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра.

Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке, их доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.

Идёт загрузка...

Оставить комментарий
Ваше имя
Комментарий: *
Введите символы:: * Обновить