В Кемеровской области поймали кредитных мошенников

В Кемеровской области передано в суд уголовное дело группы кредитных мошенников.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы кредитных мошенников, сообщает МВД РФ.

Данная группа, в состав которой входили три человека, всего за месяц причинила ущерб одному из коммерческих банков Прокопьевска на сумму более одного миллиона рублей.

Организатор преступной группы обратился к одному из своих знакомых с предложением создать совместный бизнес. Последний на тот момент являлся безработным и получил от центра занятости денежные средства на развитие предпринимательской деятельности. Но дела не шли, а возвращать долги было нужно, поэтому мужчина, не раздумывая, принял заманчивое предложение.

Партнёры зарегистрировали фирму по продаже и монтажу отопительного оборудования, арендовали офис, оформили его соответствующим образом, завезли необходимое компьютерное и выставочное оборудование и приступили к работе. Продавать свой товар решили в кредит, для чего пригласили на работу менеджером свою знакомую.

Женщине нужны были деньги, поэтому она приняла предложение, не задумываясь о том, почему на обучение в банк её отправили с чужим паспортом. Пройдя курсы и заключив договор с банком, менеджер стала принимать документы на оформление продажи оборудования в кредит, после чего направляла заявку на рассмотрение в банк, получала одобрение, и вскоре на указанный счёт фирмы перечислялись необходимые денежные средства.

Особенность бизнеса заключалась в том, что на самом деле продажа оборудования не осуществлялась, поскольку и настоящих клиентов у фирмы не было.

Кредиты оформлялись по поддельным паспортам, в которых менялись фотографии, ставились поддельные подписи. Как удалось выяснить следствию, некоторые займы были оформлены на умерших людей.

Для того, чтобы у сотрудников банка не возникло подозрений, представители фирмы исправно выплачивали первоначальный взнос из тех же денег, которые получали из банка, а остальную прибыль делили между собой. Подобная деятельность продолжалась в течение месяца.

За это время члены преступной группы успели оформить 18 кредитов на общую сумму 1 188 352 рубля. Подозрения у сотрудников банка возникли только тогда, когда от сотрудничающей с ними фирмы перестали поступать новые заявки на оформление кредита, а по ранее выданным займам прекратились платежи.

Приехав в офис фирмы, сотрудник банка узнал, что эта организация больше по данному адресу не работает и прекратила своё существование. Тогда представители кредитной организации обратились за помощью в полицию.

Все трое членов организованной преступной группы были задержаны. Двое из них в содеянном признались, и только лидер организованной преступной группы, который и придумал схему мошенничества, свою причастность к преступлениям отрицает, утверждая, что на самом деле занимался продажей отопительного оборудование, а про оформленные кредиты ничего не знает.

В отношении членов преступной группы Главным следственным управлением ГУ МВД России по Кемеровской области были возбуждены уголовные дела за мошенничество, совершённое организованной группой, впоследствии объединённые в одно производство. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд.

Идёт загрузка...