12.08.2020 14:12
SUPER-НОВОСТЬ:
11 августа в 7:20, в Скопинском районе на 75-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское», по предварительной...
Опрос

Getting poll results. Please wait...


Все опросы



Денежные переводы по почте государство берет на контроль

 11:29  16.07.2020  | ЭКОНОМИКА

Почтовые денежные переводы от 100 тысяч рублей берутся под контроль.

Почтовые денежные переводы от 100 тысяч рублей берутся под контроль

Сведения о каждом почтовом переводе на сумму свыше ста тысяч рублей будут направляться в Росфинмониторинг. Соответствующий закон публикует "Российская газета".

Старые добрые почтовые денежные переводы не просто живы, но вполне успешно составляют конкуренцию банковским услугам. Столичные жители, конечно, привыкли ко всевозможным банкам-онлайн, когда финансовую помощь близким можно отправить буквально не вставая с дивана.

Однако массы людей пользуются почтой и различными платежными сервисами для пересылки денег на расстояния. Большинство из них - честные граждане.

В некоторых уголках России получить деньги можно только с помощью почты, потому что другие организации просто не имеют там своего представительства. Банкоматов там тоже нет. Почтовый перевод может быть доставлен лично в руки адресату. Если вы оплатите услугу доставки, почтальон принесет деньги туда, куда скажете.

При этом есть и специальные платежные системы, которые тоже считаются почтовыми. Их названия у всех на слуху. Отправить почтовый перевод можно как по стране, так и за границу. Поэтому почтовыми системами часто пользуются, например, мигранты, чтобы отправить домой заработанные деньги.

Ничего страшного, если человек посылает родным честно заработанные деньги, но перевод проверят

Теперь крупные почтовые денежные переводы будет проверять финансовая разведка. Ничего страшного, если деньги послал человек, который их заработал своим трудом. А получатели - его родные и близкие. Но если такой канал используется, чтобы переправлять сомнительные деньги по сомнительным адресам, он будет перекрыт.

Как рассказали в свое время в Росфинмониторинге, "антиотмывочная" система демонстрирует очевидное снижение объема сомнительных операций - в среднем на 20-30 процентов ежегодно.

В прошлом году ведомством было проведено около 4 тысяч финансовых расследований, в том числе в отношении более 120 организаций финансового сектора - на предмет "вовлеченности" их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.

"По рискам высокого уровня совместно с ФНС России, Банком России и другими участниками "антиотмывочной" системы количество фирм-однодневок было доведено до исторического минимума и составило 120 тысяч, объем перечислений на их счета сократился в 1,3 раза. Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации", - сообщили в финансовой разведке.

Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов и Роскомнадзором привела к сокращению в 2 раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок и другие.

Кстати, принятым законом под контроль попадает также возврат аванса за услуги связи от 100 тысяч рублей. В данном случае тоже могут возникнуть подозрения, что применялась какая-то схема по легализации темных доходов.

При этом некоторые требования смягчаются. При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием банковской карты обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100 тысяч, как было раньше, а в 200 тысяч рублей. То есть при покупке бриллиантов на сумму меньше 200 тысяч, не придется показывать паспорт.

Источник: Обзоры "Рязань Вести"
Просмотров: 296



Оставить комментарий
Ваше имя
Комментарий: *
Введите символы:: *
Обновить
RSS

Другие новости из рубрики

12.08.2020 Глава Минпромторга оценил проект "цифровая бабушка"

10.08.2020 Многодетные семьи получат дополнительные субсидии на погашение ипотеки

10.08.2020 Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

07.08.2020 В России начал работать специальный мобильный оператор

04.08.2020 Россия начала продавать зерно в новые страны

01.08.2020 Банкир Сергей Гришин поделился своим видением глобальной экономической ситуации

31.07.2020 Что будет с ценами на гостиницы в августе

31.07.2020 Россия рекордно нарастила несырьевой экспорт

28.07.2020 Банкир Сергей Гришин: российский рубль сохранит свою стабильность

28.07.2020 Московская железная дорога перечислила в область более 300 миллионов рублей

28.07.2020 Определять энергоэффективность домов будут по новым правилам

28.07.2020 Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

22.07.2020 Как в 2020 году проходит уборочная кампания

20.07.2020 Почему в подъездах и офисах появляются автоматы по продаже продуктов

19.07.2020 Через Рязанскую область планируется провести платную трассу


Наши партнеры:


© «Рязань Вести». 2009. Информация об ограничениях. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.