08.08.2020 07:47
SUPER-НОВОСТЬ:
6 августа примерно в 16.45 в п. Варские, на ул. Юбилейная, вблизи дома 2, по предварительной информации,...
Опрос

Getting poll results. Please wait...


Все опросы



Полицейские раскрыли в Рязани незаконную финансовую схему

 21:47  30.01.2020  | ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудники Следственного управления УМВД России по Рязанской области расследуют уголовное дело в отношение группы лиц, подозреваемых в организации в 2019 году фиктивных сделок и незаконных банковских операций. ВИДЕО

Сотрудники Следственного управления УМВД России по Рязанской области расследуют уголовное дело в отношение группы лиц, подозреваемых в организации в 2019 году фиктивных сделок и незаконных банковских операций.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области выявили, что 2019 году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату закупки стройматериалов и проведения ремонтных работ, которые реально не осуществлялись. При этом денежные средства за эти товары и услуги переводились на счета предпринимателей, а затем - в наличную форму.

В ходе проверки оперативники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области установили, что к организации незаконной банковской деятельности причастны трое жителей города Рязани и региона в возрасте от 32 до 50 лет.

По предварительной информации, эти люди, действуя организованной группой, через подконтрольные фирмы проводили фиктивные сделки, в результате чего за вознаграждение в 10% от суммы каждой транзакции обналичивали денежные средства.

Сотрудники полиции разыскали и допросили злоумышленников. Полицейские провели обыски в офисах и в арендованной для противоправной деятельности квартире в Рязани, изъяли финансовую документацию, печати фиктивных фирм. На сегодня установлено, что злоумышленники причастны к обналичиванию 15 миллионов рублей.

В отношении троих жителей региона возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (Совершенная организованной группой незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Проводится расследование.

Источник: пресс-служба УМВД по Рязанской области
Просмотров: 446



Оставить комментарий
Ваше имя
Комментарий: *
Введите символы:: *
Обновить
RSS

Другие новости из рубрики

07.08.2020 Веломальчик с мотоподростком столкнулись в п. Варские

07.08.2020 Выявлены нарушения в парке "Пересвет" в Рыбном

07.08.2020 Распространителя наркотиков ждёт суд

06.08.2020 Два человека утонули в Борковских карьерах

05.08.2020 В Рязани автомобиль сбил подростка

04.08.2020 Рязанский областной суд обязал ликвидировать несанкционированную свалку

04.08.2020 В Рязанской области выявлены случаи незаконного подключения к сетям газоснабжения

04.08.2020 В центре Рязани под машину попала женщина

03.08.2020 Отделался небольшим штрафом

03.08.2020 Суд удовлетворил требование о возмещении морального вреда

03.08.2020 Две девочки попали под машину в Михайловском районе

02.08.2020 Появилось видео драки пьяных десантников на улице Почтовой

01.08.2020 Громкая музыка может довести до беды

31.07.2020 Бывшего главу Шиловского района будут судить

31.07.2020 Два водителя погибли на месте ДТП в Рязанской области


Наши партнеры:


© «Рязань Вести». 2009. Информация об ограничениях. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.